Messieurs les actionnaires de la société "Best Reinsurance" sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le mardi 29 juin 2004 à 17 heures au siège social, immeuble Best - Ré, zone Nord, les Berges du Lac, B.P. 484 - 1080 Tunis Cedex, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2003,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Ratification de la nomination d'un administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'une procuration spéciale.
Tous les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Assemblée générale extraordinaire :
Messieurs les actionnaires de la société "Best Reinsurance" sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 29 juin 2004 à l'issue de l'assemblée générale annuelle, au siège social à l'immeuble Best - Ré, zone Nord, les berges du lac, B.P. 484 - 1080 Tunis Cedex, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital par incorporation des réserves et résultats reportés,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'une procuration spéciale.
p. 2514Tous les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
P/le conseil d'administration
Le directeur général