Mondial Services
SA au capital de 1.260.000D
RC : B 121351996 tribunal de 1ère instance de Tunis
Siège social est à la rue 8300, Immeuble CIMEF Montplaisir Tunis
Messieurs les actionnaires sont convoqués aux réunions des deux assemblées générales ordinaire annuelle et extraordinaire qui se tiendront au siège social le 24 juin 2004 à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra à 10H :
- lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
- lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- affectation des résultats de l'exercice,
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 du code des sociétés commerciales et 19 des statuts et approbation desdites conventions,
- quitus aux administrateurs,
- renouvellement du mandat, des membres du conseil d'administration,
- nomination d'un administrateur,
- fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2003,
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à 11H :
- augmentation du capital par incorporation des bénéfices réinvestis,
- changement de la dénomination sociale,
- modification corréative des statuts,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire peut assister personnellement se faire représenter aux travaux des dites assemblées.
Les états financiers clos le 31 décembre 2003, le rapport d'activités, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les projets de résolutions sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le conseil d'administration