Banque Franco Tunisienne
Société anonyme
Au capital de cinq millions de dinars
Siège social : 13, rue d'Alger Tunis
Services Centraux sis à la rue 8006
Montplaisir
1002 - Tunis Belvédère
Registre du commerce B 1111931996
Messieurs les actionnaires de la BFT sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le samedi 10 juillet 2004 à 9 heures à l'hôtel Abou Nawas, Place
p. 2600des Droits de l'Homme avenue Mohamed V Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2003,
2) Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2003 et du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
3) Approbation s'il y a lieu des états financiers relatifs à l'exercice 2003,
4) Quitus aux membres du conseil d'Administration,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2003,
6) Nomination des membres du conseil d'administration pour les années 2004, 2005 et 2006,
7) Nomination du commissaire aux comptes pour les années 2004, 2005 et 2006.
Conformément à l'article 29 des statuts de la Banque seuls les actionnaires propriétaires d'au moins cinquante actions entièrement libérées peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire.
Les propriétaires de moins de Cinquante actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale ne peuvent le faire que par le biais d'un autre actionnaire.
Les actionnaires sont invités à déposer l'acte de procuration au siège des services centraux de la banque au plus tard cinq jours avant la date de la réunion.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège des Services Centraux de la Banque sis à la rue 8006 Montplaisir et ce durant le délai légal.
P/Le président du conseil d'administration