Siège social : Rue Lac Victoria immeuble Lac des Cygnes appt A10 & A11 les Berges du Lac
RC : B18368 1998
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués par le commissaire aux comptes le 12 juillet 2004 au siège social en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- A 10h00 : l'assemblée générale ordinaire :
- Examen du rapport du conseil d'administration pour la gestion 2003,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
- Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2003,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Désignation des membres du conseil d'administration,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
2- A 11h00 : l'assemblée générale extraordinaire :
- Réduction du capital social,
- Augmentation du capital social,
- Modification des statuts.