Etanchéité Tunisienne - SA
Capital : 3.024.000 dinars
Siège social : 10, rue Mustapha Sfar
1002 Tunis Belvédère
RC : B164561996
Suivant PV du 28 mai 2004, enregistré à Tunis, REAS, premier bureau, le 3 juin 2004, sous le n° 4804321, quittance n° 5390, le conseil d'administration :
- a procédé à l'examen de la situation de la société au cours de l'exercice 2003,
- a approuvé le rapport d'activité 2003 destiné à l'assemblée générale ordinaire,
- a procédé à l'examen des états financiers de l'exercice 2003 et proposé à l'assemblée l'affectation des résultats,
- a fixé la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 22 juin 2004 à 11h et son ordre du jour,
- a autorisé le PDG à contracter un emprunt bancaire d'un montant maximum de 4 millions de dinars.
Deux originaux du présent PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 24 juin 2004, sous le n° D1658396.
P/Le conseil d'administration