SA au capital de 4.500.000 D
Siège social : Route de Tunis km 4 - 3031 Sfax
I - Assemblée générale ordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire réunie le 20 mai 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 16 juin 2004, quittance n° MO26545, enregistrement n° 04801355 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de sfax le 19 juin 2004 sous le numéro D81247797, il a été décidé ce qui suit :
2 - La nomination en qualité d'administrateurs de la société :
- M. Farouk Charfi
- M. Mounir Ismail
- M. Noureddine Fourati
- M. Hichem Guermazi
- M. Ridha Kammoun
- M. Rachid Zouari
- M. Foued Hariz
- M. Abdelhamid Ammous
- M. Habib Midassi
- M. Najib Jemal
- M. Wajdi Cherif
- M. Mohamed Smaoui
II - Conseil d'administration :
Le mandat des administrateurs fixé pour trois années expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
2 - La désignation de Mr. Sleheddine Zahaf membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie comme commissaire aux comptes de la société pour une période de trois années. Le mandat du commissaire aux comptes expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
II - Conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 20 mai 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 16 juin 2004, quittance n° MO26547, enregistrement n° 04801356 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax 19 juin 2004 sous le numéro D81247797, il a été décidé à l'unanimité de nommer M. Farouk Charfi président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et le renouvellement du mandat du directeur général M. Mohamed Ben Salah.
Le président du conseil d'administration
Dr. Farouk Charfi