Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d'un commissaire aux comptes

Société Maghrébine de Photogrammétrie "SOMAPHO"

Matricule fiscale n° 024010F

Par procès-verbal du conseil d'administration en date du 5 janvier

2004 et par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 janvier 2004, enregistré à la recette des finances d'El Menzah VI en date du 13 mars 2004, l'assemblée générale a décidé ce qui suit :

• de reconduire Messieurs Tijani Ben Lassoued, Sami Ben Lassoued, Mourad Mestiri, Habib Kamoun et Jameleddine Souissi, dans leurs fonctions d'administrateurs et ce, pour une durée de trois ans qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

• de nommer Monsieur Mohamed Néjib Ben Saoud en tant que commissaire aux comptes de la société et ce, durant les exercices 2003, 2004 et 2005.

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général adjoint :

Par procès-verbal du conseil d'administration en date du 30 janvier 2004, enregistré à la recette des finances d'El Menzah VI en date du 13 mars 2004, le conseil décide de reconduire Monsieur Tijani Ben Lassoued dans sa fonction en tant que président du conseil d'administration et Monsieur Jamel-Eddine Souissi dans sa fonction de directeur général adjoint, et ce, jusqu'à l'expiration de leurs mandats en tant qu'administrateurs.

Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités, enregistrés à la recette des finances d'El Menzah VI en date du 13 mars 2004, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana en date du 9 juin 2004 sous le n° D1270698.