Augmentation du capital social de 2.800.000 DT à 3.000.000 DT

Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du P.D.G et des deux D.G.A

Les Ateliers Mécaniques Industriels

AMI

S.A au capital de 2.800.000 DT

Siège social : Route de l'aéroport km 4, zone industrielle Oued Chaâbouni 3071 Sfax

1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 mai 2004, enregistré à la recette des finances de Sfax le 23 juin 2004, volume A16, folio 14, case 319, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 26 juin 2004 sous le n° D8116196, il a été décidé de :

• Porter le capital social de 2.800.000 DT à 3.000.000 DT et ce, par l'incorporation du compte spécial d'investissement et l'incorporation partielle des bénéfices de l'exercice 2003,

• Modifier l'article 7 des statuts.

2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 mai 2004, enregistré à la recette des finances de Sfax le 23 juin 2004, volume B13, folio 91, case 435, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 26 juin 2004 sous le n° D8116196, les actionnaires présents ont décidé à l'unanimité :

• Le renouvellement du mandat des administrateurs :

• Madame Samira Kharrat Abid,

• La Société Tunisienne d'Investissement "Tuninvest Sicar" représentée par son représentant légal Monsieur Aziz M'barek,

• Monsieur Adel Abid,

• Monsieur Amine Abid,

pour une durée de trois ans et prend fin à l'issu de la réunion de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

3- En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 26 mai 2004, enregistré le 23 juin 2004 volume A16, folio 14, case 76 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 26 juin 2004 sous le n° D8116196.

Le conseil a décidé à l'unanimité de renommer :

• Madame Samira Kharrat Abid président directeur général et bénéficie des pouvoirs les plus étendus, et ce, pour la période de son mandat en tant qu'administrateur,

• Messieurs Adel Abid et Amine Abid, directeurs généraux adjoints et bénéficient des mêmes pouvoirs que le président directeur général, et ce, pour la période de leurs mandats en tant qu'administrateurs.

Le président du conseil d'administration