Nomination des membres et du président du conseil d'administration — Société Industrielle de Médicaments "SIMED"

Nomination du commissaire aux comptes

Diminution et augmentation du capital

Société Industrielle de Médicaments "SIMED"

SA au capital de 1.500.000 dinars

Route de Tunis

Z.I. Sidi Salah - 3021 Sfax

MF : n° 018068 M/A/M/000

RC n° B 1113721997

1) Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit - Sfax, le 15 juillet 2004, sous le n° 04700941, reçu n° M022555 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 22 juillet 2004, sous le n° D 81151497, il a été décidé ce que suit :

• nomination des membres du conseil d'administration de la société pour une durée de 3 ans qui se terminera après délibération de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006,

• renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Moncef Abdennadher, pour les années 2004, 2005 et 2006.

2 - Selon procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société, tenue le 10 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit - Sfax, 8 juillet 2004, sous le n° 04700910, reçu n° M021434 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 22 juillet 2004, sous le n° D 81151497, Monsieur Moncef Hachicha a été renommé président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.

3 - Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 10 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit - Sfax, le 15 juillet 2004, sous le n° 04700941, reçu n° M022555 et dont deux exemplaires

ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 22 juillet 2004, sous le n° D 81151497, il a été décidé ce qui suit :

• la réduction du capital social de la société de 157.503,471 dinars par apurement d'une partie des pertes antérieur et en conséquence la réduction de la valeur nominale de l'action de 0,525 dinars l'une,
• l'augmentation du capital social de la société de 157.503,471 dinars par incorporation de la réserve spéciale d'investissement et en conséquence l'augmentation de la valeur nominale de l'action de 0,525 dinars l'une.

P/Le conseil d'administration