Nomination d'un administrateur et renouvellement du mandat d'un autre administrateur
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Société industrielle de carrosserie automobile et matériel élévateur
«Sicame S.A»
au capital de 5.000.000 DT
Z.I Charguia I 1080 Tunis - Carthage
MF: 3080F/A/M/000
- Suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire de la société « Sicame S.A » tenue le 14 juin 2004, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 15 juin 2002, sous le n° 4704672, quittance n° 5779, il a été décidé d'augmenter le capital social par :
-incorporation de la réserve spéciale d'investissement,
-prélèvement sur les résultats reportés,
-augmentation de capital en numéraire,
Le capital social de 5.000.000 DT est reporté à 5.500.000 DT, par l'émission de 50,000 actions nouvelles.
II - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société Sicame SA du 14 juin 2004, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 21 juin 2004, sous le n° 4804839, quittance n° 5966, il a été décidé :
p. 3290- Nomination d'un administrateur et renouvellement d'un mandat d'un autre administrateur.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28/07/2004 sous le n° D1680497, deux exemplaires de l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée générale ordinaire ci-dessus indiqués ainsi que deux exemplaires de la déclaration de souscription et de versement enregistré le 26/07/2004 à la REAS 1er bureau - Tunis vol 32 série D case 102 et de la liste des souscripteurs et états de versement enregistré le 26/07/2004 à la REAS 1er bureau - Tunis vol 32 série D case 103.
Le conseil d'administration