Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Caravansérail

Société Caravansérail

Société anonyme au capital de 1.233.000 dinars

Siège social : L'Hôtel Caravansérail Nefta

Matricule fiscal : 033362E/A/M/000

R.C : B193181998

Tous les actionnaires de la société Caravansérail sont priés de se présenter le lundi 6 septembre 2004 à

partir de 11 heures au Colisée Soula 5ème étage, escalier D El Manar II Tunis, en assemblée générale ordinaire a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Entériner le retard de tenue de l'assemblée.
2. Approbation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société pendant les exercices 2002 et 2003.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées.
4. Approbation des états financiers des exercices 2002 et 2003.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Affectation des résultats.
7. Renouvellement du mandat des administrateurs.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2004, 2005 & 2006.
9. Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration