Avis — Société Tunisienne de Banque

Société Tunisienne de Banque
Société anonyme

Au capital de 124.300.000 dinars

Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B18233 1996
MF : 1327 APM000

Suivant procès-verbal enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 20 juillet 2004 sous le n° 4805863, quittance 7074, l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société Tunisienne de Banque réunie le 26 juin 2004 a approuvé les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2003, donné quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du directoire de leur gestion relative à l'exercice 2003, nommé en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance :

• Monsieur Brahim Saâda, en remplacement de Monsieur Mohamed El Béji Hamda,
• Monsieur Seif Naghmouchi, en remplacement de Monsieur Habib Ghenim,
• Monsieur Hédi Ben Cheikh.

Et décide, que le mandat du conseil de surveillance, ainsi composé :

• MM. Brahim Saâda représentant l'Etat,
• Mohamed Jebali, représentant l'Etat,
• Mohamed Moncef Saïd, représentant l'Etat,
• Hédi Ben Cheikh, représentant l'Etat,
• Abdelhamid Triki, représentant l'Etat,
• Seif Naghmouchi, représentant l'Etat,
• Khélil Belhouane P.D.G de la C.N.S.S.
• Ali Chine P.D.G de l'E.T.A.P.
• Abdelkarim Merdassi P.D.G de la STAR,

• Noureddine Bouaouaja,
• Abdelkader Hamrouni,
• Mohamed Salah Khalfallah.

Prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2004.

Suivant procès-verbal enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 20 juillet 2004 sous le n° 4805861, quittance 7072, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Tunisienne de Banque du 26 juin 2004 a décidé de :

• Modifier le mode d'administration de la société pour adopter la formule du conseil d'administration à compter du 26 juin 2004,
• Supprimer l'ensemble du titre troisième des statuts et le remplacer par les dispositions relatives au conseil d'administration.
• Remplacer, selon les cas, les termes "conseil de surveillance" ou "directoire" par "conseil d'administration" et donner pouvoir au conseil d'administration de mettre en harmonie les statuts conformément aux décisions précitées,
• Nommer en qualité de membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 :
• MM. Brahim Saâda, représentant l'Etat,
• Mohamed Jebali, représentant l'Etat,
• Mohamed Moncef Saïd, représentant l'Etat,
• Hédi Ben Cheikh, représentant l'Etat,
• Abdelhamid Triki, représentant l'Etat,
• Seif Naghmouchi, représentant l'Etat,
• Khélil Belhouane P.D.G de la C.N.S.S.
• Ali Chine P.D.G de l'E.T.A.P.
• Abdelkarim Merdassi P.D.G de la STAR,
• Noureddine Bouaouaja,
• Abdelkader Hamrouni,
• Mohamed Salah Khalfallah.

Suivant procès-verbal enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 5 juillet 2004 sous le n° 4805292, quittance 6457, le conseil d'administration dans sa réunion du 26 juin 2004, a désigné Monsieur Brahim Saâda président-directeur général.

Le conseil d'administration a, en outre, décidé, la nomination de Messieurs Fayçal Zine El Abidine et Mohamed Ben Hmida directeurs généraux adjoints.

Dépôt légal : Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 août 2004, les documents détaillés ci-après :

• Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2004, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 20 juillet 2004, sous le n° 4805863, quittance 7074.
• Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2004 enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 20 juillet 2004, sous le n° 4805861, quittance 7072.
• Deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 26 juin 2004 enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 5 juillet 2004 sous le n° 4805292, quittance 6457.
• Deux exemplaires des statuts mis à jour, enregistrés à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 23 juillet 2004 sous le n° 4805966, quittance 7191.

Pour le conseil d'administration