Société anonyme
Au capital de 12.100.000 dinars
Siège social : Colisée Soula, escalier A, 5ème étage El Manar II - 2092
I – Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 27 juillet 2004 sous le numéro 4806035, quittance 7265, il a été décidé le renouvellement du mandat des administrateurs, Messieurs Mohamed Zaguia et Saïd Boujbel ainsi que la société GERCLUB pour une durée de trois ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
Il ressort du même procès-verbal que le mandat de Mademoiselle Hayet Laâbidi, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, a été renouvelé pour une période de trois ans.
II – Reconduction des fonctions du président directeur général et du directeur général adjoint
Le conseil d'administration du 30 juin 2004 dont le procès-verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 27 juillet 2004 sous le numéro 4806036, quittance 7266, a reconduit les fonctions du président directeur général et du directeur général adjoint qui sont respectivement Messieurs Mohamed Zaguia et Saïd Boujbel et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateur.
Monsieur Mohamed Zaguia et Saïd Boujbel ont été investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III – Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 août 2004 sous le numéro D24836696, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004,
- PV du conseil d'administration du 30 juin 2004.