Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Plastiss SA

Société Plastiss SA

Au capital de 480.000D

Siège social : 5 bis, Rue Charles de Gaulle 1000 Tunis

Messieurs les actionnaires de la société Plastiss, sont invités à se

réunir à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sise à l'avenue principale les Berges du Lac Tunis le 13 septembre 2004 à 15H en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société pour l'exercice 2003.
3- examen et approbation des rapports du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2003.
4- lecture et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003.
5- affectation des résultats.
6- quitus aux membres du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2003.
7- détermination des jetons de présence des administrateurs pour l'année 2004.
8- renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2004-2005-2006.
9- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2004-2005-2006.
10- questions diverses.