Société Touristique et hôtelière du Sud
STHS
SA au capital de 7 835 500 dinars
Siège social : Avenue 7 Novembre BP n° 370 Djerba Midoune 4116
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique et Hôtelière du Sud STHS sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le lundi 13 septembre 2004 respectivement à dix heures et à onze heures au bureau n° 4, 1er étage,
avenue Habib Bourguiba BP n° 96 Essouani Djerba Houmt Essouk 4185, à l'effet de délibérer sur les points de leurs ordres du jour suivants :
I- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- approbation de la tenue tardive de l'assemblée.
- lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2003.
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003.
- approbation des états financiers afférents audit exercice.
- quitus aux administrateurs.
- affectation des résultats.
- ratification des conventions réglementées.
- renouvellement du mandat des administrateurs.
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- questions diverses.
II- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- ratification du transfert du siège social effectué par le conseil d'administration.
- transfert du siège social.
- modification de l'article 4 des statuts.
- questions diverses.
Le conseil d'administration