Société Moderne d'Emballage

Société anonyme

Au capital de 600 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine

En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale

extraordinaire tenue le 17 juillet 2004 à 10 heures au siège de la société Djerba Tourisme Service à Midoun, enregistré à la recette des finances de Médenine le 21 juillet 2004 sous le n° 04802125, quittance n° 039311, dont deux exemplaires ont été déposés le 6 août 2004 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D2057612003, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :

1ère résolution : L'assemblée générale extraordinaire approuve le changement du lieu de sa réunion de son siège social sise à Koutine, délégation Sidi Makhlouf, au siège social de la société Djerba Tourisme Service sise à Midoun – Djerba, gouvernorat de Médenine.

2ème résolution : Après constatation de l'opération de la clôture de la souscription et de la libération de la totalité du capital social initial, fixé à six cent mille dinars (600.000 D) et ce, conformément à la législation en vigueur, l'assemblée générale extraordinaire approuve cette opération.

3ème résolution : L'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation du capital social pour le porter de six cent mille dinars (600.000 D) à un million cent mille dinars (1.100.000 D), soit une augmentation de cinq cent mille dinars (500.000 D). Cette augmentation est à souscrire et à libérer en numéraire conformément aux procédures légales en vigueur. De ce fait, l'article six des statuts sera modifiée comme suit :

Article six (nouveau) : Le capital social est fixé à la somme d'un million cent mille dinars (1.100.000 D) divisé en cent dix mille actions (110.000) de dix dinars (10 D) chacune à souscrire et à libérer conformément à la législation en vigueur.

4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.