Société Best Réinsurance

Société anonyme non-résidente

Au capital de 42 millions de USD
Immeuble Best - Ré zone Nord les
Berges du lac 1053 Tunis - Tunisie

Registre de commerce et des sociétés de Tunis

B114786-1997

MF : 31093 T

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 22 mai 2002, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 20 juillet 2004 enregis. 4805860, quitt 7071 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12 août 2004, dépôt n° D11498897.

Il appert que l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1- Approbation, du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes ainsi que le bilan et les comptes annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2001 et donne en conséquence quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs,

2- Approbation, du rapport de Monsieur Mohamed Mokhtar Sellami, conseiller religieux sur l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2001,

3- Approbation, de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001 telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration,

4- Approbation, de la distribution des dividendes,

5- Fixation, du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,

6- Nomination, de la société d'expertise comptable KPMC Tunisie représentée par Monsieur Rached Fourati, commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2001, 2002 et 2003,

7- Reconduction, du mandat de :

• Dr Salah Jamil Malaika, en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004,

• La société BEST Bank, en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004,

• Monsieur Abdellatif Omar Ghurab, en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004,

• Monsieur Ryda Farid Benbouzid en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004.

8- Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et publications par tout ou besoin sera.

Pour extrait

Le directeur général