Kalaâ Textile S.A
Société anonyme
Au capital de 300.000,000 dinars
Siège social : Rue Ali Ibn Abi Taleb
Kalaâ Esseghira
RCS : Sousse B181881996
1- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 avril 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances rue Victor Hugo à Sousse, le 17 août 2004, quittance n° M039421, enregistrement n° 4703157, il appert qu'après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2003, le cabinet "A.E.C" a été confirmé en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
2- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 29 avril 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances rue Victor Hugo à Sousse le 17 août 2004, quittance n° M039419, enregistrement n° 4703156, il appert que :
- Monsieur Pedro Prat Gonzalez a été confirmé dans ses fonctions de président du conseil, directeur général de la société, pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006 et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.
- Monsieur Patrick Noel a été confirmé dans ses fonctions de directeur général adjoint de la société jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006 et ce, avec les pouvoirs y énoncés.
3- Dépôt : Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Sousse en date du 2 septembre 2004 sous le n° 9833596D.