Société anonyme non résidente
Au capital de 42 millions de USD
Immeuble BEST - Ré zone Nord
Les Berges du Lac 1080 Tunis
Tunisie
Registre du commerce et des sociétés de Tunis B114786-1997
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 2 août 2004, E4806150, quit. 7399 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 12 août 2004, dépôt n° D11498897.
Il appert que l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes ainsi que le bilan et les comptes annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et donné en conséquence quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs,
2. Approbation du rapport de Monsieur Mohamed Mokthar Sellami, conseil religieux sur l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
3. Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003 telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration,
4. Approbation de la distribution des dividendes à quatre actionnaires.
5. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
6. Nomination de la société Islamic Insurance And Reinsurance Co (IIRCO), nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
7. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout ou besoin sera.
Pour extrait
Le directeur général