SA au capital de 5.000.000 de dinars
Siège social : 13, rue d'Alger - Tunis
Service Généraux : Rue 8006,
Montplaisir - 1002 Tunis Belvédère
RC : B 111193
MF : 000122 K
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la banque, tenue le 10 juillet 2004, enregistré à la recette des finances, avenue de la Liberté - Tunis, le 24 août 2004, enregistrement n° 04801808, quittance n° M005590, l'assemblée générale a notamment décidé ce qui suit :
- approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers, relatifs à l'exercice 2003,
- approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2003,
- quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion relative à l'exercice 2003,
- nomination pour une durée de trois années qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura à statuer sur leurs comptes de l'exercice 2006, des membres du conseil, d'administration de la banque :
- la Société Tunisienne de Banques : cinq postes (Mrs Mondher Rouhou, Ali Hefidhi, Mohamed Trifa, Sami Jebali et Mme Najoua Ben Othman),
- la Société Financière de gestion (SOFIGES), représentée par Mr Ridha B'chir,
- Mr Noureddine Bouaouaja,
- nomination du cabinet CMC en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée c-dessus visée ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 7 septembre 2004.