BISERTEX S.A.
Société Anonyme au capital de
50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem - Bizerte -
RCS: B 1110411996 Bizerte
Les actionnaires de la société anonyme dite « BISERTEX SA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Jeudi 14 octobre 2004, à 9 heures, au 45, avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapports du Conseil et du Commissaire sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice ouvert le 1er janvier 2003 et clos le 30 avril 2004;
2. Rapport spécial du commissaire sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
3. Approbation s'il y a lieu, desdits comptes, rapports et conventions;
4. Quitus éventuel aux administrateurs;
5. Affectation des résultats et répartition des bénéfices de l'exercice 2003/2004;
6. Ratification de la cooptation d'un Administrateur;
7. Quitus définitif à un Administrateur;
8. Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées générales peut s'y faire représenter par un mandataire.
Pour le conseil d'administration