SA au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : 12, avenue Habib Thameur - Tunis
I - renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 13 juillet 2004, sous le numéro 4805611, quittance n° 6792, il a été décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri,
- la Compagnie d'assurance et de réassurance Tuniso-Européenne "CARTE",
- la Mutuelle du Mans assurance "I.A.R.D", - la société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine "SEPCM",
- la compagnie Financière d'Investissement Tuniso-Européenne "COFITE SICAF".
Il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, la société A.E.C, représentée par monsieur Fethi Kchouk, pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2004, 2005 et 2006.
II - reconduction des fonctions du président du conseil et du directeur général
Le conseil d'administration du 25 juin 2004, dont le procès-verbal est enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le même jour sous le numéro 4805068, quittance 6214, a reconduit les fonctions du président du conseil et du directeur général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Mahmoud Bourouis, et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateur.
Monsieur Mahmoud Bourouis a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III - Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 14 septembre 2004, sous le numéro D24646497, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004,
- PV du conseil d'administration du 25 juin 2004.