Société « AMEN SOFT S.A »
Au capital social de 400.000,000 dinars
Siège social
2, Rue Ibn Kouteiba 1082 cité Jardins
Tunis
R.C : B160262000
M.F : 447384KAM
Messieurs les actionnaires de la société « AMEN SOFT S.A » sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 7 octobre 2004 à 16h00 au siège social, d'Amen Bank 8ème étage en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Ratification du retard dans la convocation de l'AGO statuant sur les résultats de l'exercice 1994, 1995 et 1996.
2 - Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 1994, 1995 et 1996,
3 - Lecture des rapports spécial et général du commissaire aux comptes sur l'exercice 1994, 1995 et 1996.
4 - Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 1994, 1995 et 1996.
5 - Affectation des résultats de l'exercice 1994, 1995 et 1996.
6 - Quitus aux administrateurs pour la gestion 1994, 1995 et 1996.
7 - Nomination des administrateurs.
8 - Nomination du commissaire aux comptes.
9 - Questions diverses.
Le conseil d'administration