SA au capital de 160.000 DT
Siège social : Imm. Saâdi, SPRIC,
Tour EF, Cité El Mahrajène,
El Menzah I - 1082 Tunis
1) Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire, du 12 août 2004, enregistré à la recette des finances, Cité El Mahrajène, le 30 août 2004, sous le n° 04806721, quittance n° 94890, il a été décidé ce qui suit :
- la correction et la modification de l'article 17 des statuts.
2) Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire, du 15 août 2004, enregistré à la recette des finances, Cité El Mahrajène, le 30 août 2004, sous le n° 04806722, quittance n° 94907, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des comptes de l'exercice 2003,
- nomination de Monsieur Mohamed Bouraoui Madani, Madame Rita Marnef épouse Madani et Mademoiselle Sophie Madani en tant que membres du conseil d'administration, et ce, pour une durée de trois ans,
- nomination de Monsieur Abdelkrim Frigua en tant que commissaire aux comptes, et ce, pour une durée de 3 ans.
3) Suivant PV de la réunion du conseil d'administration, en date du 17 août 2004, enregistré à la recette des finances, Cité El Mahrajène, le 30 août 2004, sous le n° 04806720, quittance n° 94888, il a été décidé ce qui suit :
- renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Bouraoui Madani entant que président directeur général de la société, et ce, pour la durée de ses fonctions en tant qu'administrateur, avec les pouvoirs les plus étendus conformément au susdit PV et aux statuts.
Par ailleurs, deux exemplaires des 3 PV précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 6 septembre 2004, sous le n° D 128398, RC n° B12781998.