Démission et remplacement du président directeur général
Ratification de la nomination d'un administrateur
Renouvellement du mandat des administrateurs et d'un commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président directeur général
Cablea Tunisie - SA
SA au capital de 1.330.140 D
Siège social : Route de Bizerte
Mateur
RC : Bizerte n° B 170641996
I. - D'un extrait du procès-verbal de sa réunion, en date du 15 mars 2004, il appert que le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Marc Marquaire, à titre provisoire comme administrateur sous réserve de ratification par l'assemblée générale ordinaire annuelle, de même que dans les fonctions de président directeur général en remplacement de Monsieur Michel Dessaint, démissionnaire, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus dans les conditions telles que fixées dans le procès-verbal susvisé.
II. - L'assemblée générale ordinaire, réunie le 29 juin 2004, a, aux termes de sa délibération et entre autres :
- ratifié la nomination à titre provisoire de Monsieur Marc Marquaire aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Michel Dessaint, démissionnaire, et ce, pour la durée du mandat de ce dernier, restante à courir,
- renouvelé à :
- Monsieur Marc Marquaire, les Sociétés "Financière Cablea - Sa, "Cablea - SA" et "Valeo Electronique et Systèmes de Liaison", chacun son mandat d'administrateur pour une durée de trois ans arrivant à terme à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006,
- la société Audit Révision Conseil - Arc, représentée par Monsieur Foued Amiri, celui de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
III - Le conseil d'administration qui a suivi, a, aux termes de sa délibération, renouvelé à Monsieur Marc Marquaire son mandat de président directeur général pour la même durée que celle d'administrateur avec les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été conférés précédemment et dans les conditions fixées dans ledit procès-verbal.
Deux exemplaires de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et conseil d'administration susvisés, enregistrés respectivement à la recette des finances de Mateur, le 5 août 2004, quittances numéros 23294, 23298 et 23297, enregistrements numéros 04701227, 04701230 et 04701229, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Bizerte, les 16 et 22 septembre 2004, sous le n° D 4719196.
Pour extrait
Le conseil d'administration