BONPRIX
Société anonyme
Au capital de : 23.752.320 dinars
Siège social : Route de Gammarth la Marsa
R.C.B 13951998 tribunal de première instance de Tunis
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux des deux assemblées générales ordinaire annuelle et extraordinaire qui se tiendront successivement le 25 octobre 2004 à 10 heures et à 11 heures aux bureaux de la société sis au 38 avenue de l'UMA ROUTE DE LA Soukra, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra à 10 heures.
- lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
- lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- affectation du résultat de l'exercice,
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions,
- questions divers,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à 11 heures.
- transfert du siège social,
- modification corréative des statuts,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statuaires peut assister personnellement auxdites assemblées ou s'y faire représenter par la personne de son choix.
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Le projet des résolutions ainsi que les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Le conseil d'administration