Zaghouan Textile S.A
Société anonyme
Au capital de 60.000,000 dinars
Siège social : zone industrielle Zaghouan
RCS : B1112151996 Zaghouan
1- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 11 juin 2003, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances à Zaghouan le 28 septembre 2004, quittance n° M030164, enregistrement n° 04702176, le cabinet "A.E.C" a été confirmé en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2003, 2004 et 2005.
2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 avril 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances à Zaghouan le 28 septembre 2004, quittance n° M030168, enregistrement n° 04702178 et après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2003, l'assemblée a renouvelé les mandats d'administrateurs de Messieurs :
- Pedro Prat Gonzalez,
- Pius Camprubi Jamila,
- Victor martinez Martin.
Pour une nouvelle durée de trois années, jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
3- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 29 avril 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances à Zaghouan le 28 septembre 2004, quittance n° M030169, enregistrement n° 04702179, il appert que :
- Monsieur Pedro Prat Gonzalez a été confirmé dans ses fonctions de président du conseil, directeur général de la société, pour la durée de son mandat d'administrateur et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.
- Monsieur Patrick Noel a été confirmé dans ses fonctions de directeur général adjoint de la société jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006 et ce, avec les pouvoirs y énoncés.
4- Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Zaghouan en date du 30 septembre 2004 sous le n° D61142796.