SA au capital de 3.400.000 dinars
Siège social : Avenue Tahar Haddad, route de Tabarka - Béja 9000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne du Sucre, tenue le 15 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Béja, le 24 juin 2004, quittance n° 20081, enregistrement n°4703297, dont deux (2) copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Béja, le 29 septembre 2004, sous le n° D1230997, il a été décidé ce qui suit :
- l'approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003 et quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion durant l'exercice sus-cité,
- l'approbation des réserves des bénéfices nets de l'exercice 2003 telle quelles ont été présentées aux actionnaires,
- l'approbation de la valeur des dividendes et superdividendes fixée à 0,350 D, qui seront servis à compter du 1er juillet 2004,
- l'approbation du renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration ci-après, et ce, pour une période de trois (3) années jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2006 :
- Mr Ridha Hambli : représentant de l'Etat,
- Mr Amara Mefteh : représentant de l'Etat,
- Mr Bouraoui Dermoul : représentant de l'Etat,
- Mr Rachid Ben Yedder : représentant des actionnaires privés,
- Mr Labid Zaâfrane : représentant de la Société d'Investissement du Groupe STB,
- l'approbation de la nomination de Mme Zeineb Chleifa, représentante de la BNA en qualité de membre permanent au conseil d'administration en remplacement de Mr Heithem Mekki,
- l'approbation de la nomination de Mme Dalila Bouzid, représentant de l'Etat en qualité de membre permanent au conseil d'administration en remplacement de Mme Amel Nafti,
- l'approbation de service de la somme de trois cent dinars (300 D) aux membres du conseil d'administration à titre de jetons de présence pour chaque réunion durant l'exercice 2003.