Société anonyme
Au capital de 5.500.000 DT
2 bis, rue du réservoir - 1008 Tunis
1/ Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2003, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 28 juin 2004 sous le n° 4805114, quittance n° 6262, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivant pour une période de trois ans :
- Monsieur Hédi Djilani,
- Monsieur Abdelkader Esseghaier,
- Madame Radhia Djilani.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Rebaï Chedly, pour une période de trois ans.
2/ Et suivant P.V du conseil d'administration du 12 avril 2003 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 28 juin 2004 sous le n° 4805115, quittance n° 6253, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en qualité de président directeur général et ce, pour
toute la durée de son mandat d'administrateur,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkader Esseghaier en qualité de directeur général adjoint et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
3/ Et suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2004 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 17 juin 2004 sous le n° 4504748, quittance n° 5866, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social de 5 000 000 DT à 5 500 000 DT, divisé en 55 000 actions de 100 DT chacune,
- Modification de l'article (6) des statuts.
Deux exemplaires des P.V sus-indiqués ainsi que les pièces suivantes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5 octobre 2004 sous le numéro D24430597, registre de commerce n° B142641997 :
- Déclaration de souscription et de versement enregistrée à Tunis REAS le 30 septembre 2004, volume 32, série D, case 204.
- Liste des souscripteurs enregistrée à Tunis REAS le 30 septembre 2004, volume 32, série D, case 205.