Société "AMEN SOFT S.A"
Au capital social de 400.000,000 dinars
Siège social : 2, rue Ibn Kouteiba
1082 Cité Jardins Tunis
RC : B160262000
MF : 447384K/A/M
Messieurs les actionnaires de la société "AMEN SOFT S.A" sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 9 novembre 2004 à 12 heures au siège social d'Amen Bank 8ème étage, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I) 1- Ratification du retard dans la convocation de l'AGO statuant sur les résultats de l'exercice 1997, 1998 et 1999,
2- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 1997, 1998 et 1999,
3- Lecture des rapports spécial et général du commissaire aux comptes sur l'exercice 1997, 1998 et 1999,
4- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 1997, 1998 et 1999,
5- Affectation des résultats de l'exercice 1997, 1998 et 1999,
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 1997, 1998 et 1999,
7- Nomination des administrateurs,
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
9- Questions diverses.
II) 1- Ratification du retard dans la convocation de l'AGO statuant sur les résultats de l'exercice 2000, 2001 et 2002,
2- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2000, 2001 et 2002,
3- Lecture des rapports spécial et général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2000, 2001 et 2002,
4- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2000, 2001 et 2002,
5- Affectation des résultats de l'exercice 2000, 2001 et 2002,
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2000, 2001 et 2002,
7- Nomination des administrateurs,
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
9- Questions diverses.
Le conseil d'administration