Société Hôtelière et Touristique

« HILL DIAR »

Société anonyme

Au capital de : 525.000 dinars

Siège social : Khezama – Sousse

RC : B197511996 - Sousse

A) Délibération de l'assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2004 :

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Hôtelière et Touristique HILL DIAR reunie le mardi 12 octobre 2004 au siège de la société enregistré à Sousse A.C le 12 octobre 2004, n° 04703966, quittance n° 47411, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 15 octobre 2004 sous le n° D9994296 et qui a été convoqué par le mandataire judiciaire monsieur Mahmoud El Ayari désigné par le jugement en referé prononcé par le président du tribunal de première instance n° 31358 le 10 août 2004, il appert que l'assemblée générale ordinaire a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1/ approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes dans leur intégralité sans restriction aucune ni réserve ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2003 et donne en conséquence quitus

entier définitif et sans réserve aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour ledit exercice.

2/ approbation de renouvellement du mandat de monsieur Habib Bouslama qui a présenté sa candidature de nouveau en tant que membre du conseil pour trois ans son mandat prend fin avec l'approbation des comptes de l'exercice 2006.

Ainsi le conseil d'administration devient composer de messieurs :

Ahmed Bouslama,

Taoufik Bouslama,

Habib Bouslama,

Hechemi Bouslama,

Union Textile du centre (U .T.C),

Mouldi Kraïem.

3) Annulation de toutes les résolutions prises par le conseil d'administration du 15 mai 2004 réuni au bureau du maître Mounir Gribaa.

B) Délibération du conseil d'administration du 12 octobre 2004 :

Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 12 octobre 2004 enregistré à la recette des finances de Sousse le 12 octobre 2004 quittance n° 04703965, n° d'enregistrement 47409, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 15 octobre 2004 sous le n° D9994296.

Il a été décidé la nomination de monsieur Ahmed Bouslama, président directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction générale de la société conformément aux statuts de la société et au nouveau code des sociétés commerciales.

Pour le conseil d'administration

Le président directeur général