S.M.A.C
S.A au capital de 2.000 dinars
Siège social : Route de Korba
8024 Tazarka - Tunisie
Les actionnaires de la Société Manufacture d'Articles Chaussants "SMAC", société anonyme au capital de 2.000 dinars, dont le siège est sis route de Korba 8024 Tazarka, sont convoqués à assister aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le vendredi 26 novembre 2004 au cabinet Fourati sis à Tunis 7, rue de Mauritanie, aux heures indiquées ci-après :
Assemblée générale ordinaire : Réunion à 15 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entériner le retard enregistré dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes des exercices 2000, 2001, 2002 et 2003,
- Lecture et approbation des rapports de gestion du conseil d'administration relatifs aux exercices 2000, 2001, 2002 et 2003,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2000, 2004, 2002 et 2003,
- Examen et approbation des états financiers des exercices 2000, 2001, 2002 et 2003,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats des exercices 2000, 2001, 2002 et 2003,
- Renouvellement du mandat des administrateurs,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Assemblée générale extraordinaire : Réunion à 16 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social,
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts,
- Examen et approbation des statuts mis à jour.
Le conseil d'administration