Fusion absorption et réalisation d'augmentation et réduction du capital — Société Hasdrubal Thalassa Hôtels

Société Hasdrubal Thalassa Hôtels
Société anonyme
Au capital de 129.599.000 DT

Siège social : Rue du Lac Lochness - immeuble Les Arcades B.P. 34 - 1053
Les Berges du Lac - Tunis

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 décembre 2003 enregistré à la recette des finances cité Mahrajène à Tunis, le 19 Juillet 2004 sous le n° 4805783, quittance n° 083091 ce qui suit :

1) L'approbation du traité de fusion signé le 29 décembre 2003 enregistré à la recette des finances cité Mahrajène à Tunis, le 19 Juillet 2004 sous le n° 04505775, quittance n° 083046, portant fusion par absorption de la Société d'Expansion Touristique de l'Île de Djerba et la Société de Promotion Touristique Hôtel Hasdrubal Korbous et la Société de Promotion Touristique Hôtel Hasdrubal Sfax par la Société Hasdrubal Thalassa Hôtels avec effet rétroactif à compter du 1er Janvier 2003.

2) L'augmentation du capital de la Société Hasdrubal Thalassa Hôtels d'un montant de neuf millions neuf cent cinquante neuf mille dinars (9.959.000 DT) pour être porté à cent trente et un million neuf cent cinquante neuf mille dinars (131.959.000 DT) et la constitution

d'une prime de fusion d'un montant de cinq cent cinquante quatre mille cent vingt sept dinars trois cent cinquante quatre millimes (554.127.354 DT) et ce par la création de neuf mille neuf cent cinquante Neuf (9.959) actions nouvelles nominatives de mille dinars (1.000 DT) l'une, attribuées aux actionnaires de la Société d'Expansion Touristique de l'Île de Djerba et de la Société de Promotion Touristique Hôtel Hasdrubal Sfax et de la Société de Promotion Touristique Hôtel Hasdrubal Korbous.

3) La réduction du capital de la Société Hasdrubal Thalassa Hôtels d'un montant de deux millions trois cent soixante mille dinars (2.360.000 DT) pour le ramener à cent Vingt neuf millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille dinars (129.599.000 DT) par l'annulation de deux mille trois cent soixante (2.360) actions de mille dinars (1.000 DT) de nominale et la constatation d'une prime de fusion complémentaire de six cent vingt et un mille douze dinars cent soixante douze millimes (621.012.172 DT).

4) La modification corréative de l'article 5 des statuts.

Deux exemplaires du :

• procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2003,
• Traité de fusion en date du 29 décembre 2003,
• Rapport du commissaire aux apports,
• Rapport spécial du commissaire aux comptes, ont fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 septembre 2004, sous le n° D24544096.