Renouvellement du mandat du conseil d'administration,
Election du président du conseil
Désignation du directeur général
Société Setinvest « SICAF »
SA au capital de 17.000.000 DT
Siège social
Rue du Lac Lochness, immeuble les
Arcades Les Berges du Lac B.P 34 -
1053 Tunis
R.C : B155491996
M.F : 312074 D A M 000
Par décision du 21 mai 2002, PV enregistré à la REAS 1er bureau
((API) le 28 juin 2002 sous le n° 2806683, Q. n° 7666, l'assemblée générale ordinaire a décidé de renouveler pour une durée de trois années (3), (2002, 2003 et 2004), le mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur Mohamed Amouri,
- Monsieur Abderraouf Amouri,
- Madame Rim Amouri Mallouki,
- Madame Dorra Amouri Darragi,
- la Société d'Exploitation Touristique,
- La Société Hasdrubal Thalassa Hôtels.
Par décision du 21 mai 2002, PV enregistré à la REAS 1er bureau (API) le 28 septembre 2004 sous le n° 4807577 Q 8954, le Conseil d'Administration :
- nomme Monsieur Mohamed Amouri en sa qualité de président du conseil pour une durée n'excédant pas celle de son mandat d'administrateur : 2002, 2003 et 2004.
- Désigne Monsieur Abderraouf Amouri en tant que directeur général de la Société pour une durée n'exécédant pas celle de son mandat d'administrateur (2002, 2003 et 2004), en lui conférant les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société, conformément aux statuts de la société et au code des statuts de la société et au code des sociétés commerciales.
Dépôt : Il est déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (guichet unique API) deux exemplaires originaux des deux procès-verbaux indiqués ci-dessus, sous le n° D 24565696 le 27 octobre 2004.