Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Au capital de la Société Nationale Immobilière de Tunisie, réunie le 18 juin 2004

SNIT CENTRE SA.

Capital : 950000 dinars

Registre de commerce : B111694199

Siège Social

Rue Béchir Sfar 4000 Sousse

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au capital de la Société Nationale Immobilière de Tunisie Centre, réunie le 18 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Sousse le 29 juillet 2004 sous le n° 4701725, quittance n° 41863, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 30 septembre 2004 sous le n° D91192596.

L'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1/ Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2003 présenté à l'assemblée générale ordinaire.

2/ Approbation des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à la gestion de l'exercice 2003 et approbation des opérations particulières évoquées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.

3/ Approbation des états financiers définitifs de l'exercice 2003.

4/ Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2003.

5/ Quitus est donné aux administrateurs quant à la gestion de l'exercice 2003.

6/ * Désignation du bureau de Monsieur Atef Ben Salah, commissaire aux comptes, pour la révision des comptes des exercices 2004 - 2005 et 2006.

• Désignation et renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration.