Société anonyme
Siège social : Hôtel Petit Palais
Zone Industrielle : Jerba Houmt Souk
Matricule fiscal : 307147V
Capital social : 2850.000 dinars
Suivant délibérations de l'assemblée générale ordinaire réunie le 10 décembre 2003, enregistrées à la recette des finances de Midoun, reçu M020973, enregistrement 048014, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration concernant la gestion 2002 et donne quitus ferme et définitif au conseil d'administration pour l'exécution de son mandat,
- Approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
Report à nouveau des résultats de l'exercice 2002,
- L'assemblée générale, ayant constaté l'arrivée au terme du mandat des administrateurs de la société décide de le renouveler pour une durée de trois (3) exercices se terminant avec la tenue de l'assemblée générale devant statuer sur l'exercice 2005.
Les administrateurs de la société sont ci-après désignés :
- Madame Emna Mhenni née Khomsi,
- Monsieur Amara Mourad Mhenni,
- Madame Zeineb Miled née Mhenni,
- Complexe Hôtelier et Immobilier Jerba El Hana,
- Mademoiselle Chams Mhenni.
- L'assemblée générale ayant constaté l'arrivée au terme du mandat du commissaire aux comptes la SORETEC S.A, société d'expertise comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, décide de le renouveler pour une durée de trois (3) exercices se terminant avec la tenue de l'assemblée générale devant statuer sur l'exercice 2005,
- L'assemblée générale entérine et approuve le retard constaté dans sa convocation et sa tenue et décharge le conseil d'administration de toute responsabilité y afférente.
Deux exemplaires du procès-verbal de cette assemblée générale ordinaire sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine, le 29 octobre 2004 sous le n° D312613.
Pour le conseil d'administration