Société anonyme
Au capital de 100 000 DT.
Menzel Jemil
1/- Suivant P. V de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 juin 2004 enregistré à la recette des finances Menzel Jemil le 21 septembre 2004 folio 14080, case 4700906, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2002.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2002.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans:
- Madame de Wilde Francine.
- Monsieur Spaans Benjamin.
- La société Avetex N.V.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la SORETEC SA, pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P. V du conseil d'administration en date du 19 juin 2004 enregistré à la recette des finances Menzel Jemil le 21 septembre 2004 folio 14077, case 4700904, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat. de Madame Dewilde Francine en qualité de président directeur général de la société, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Spaans Benjamin en qualité de directeur général adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P. V ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Bizerte le 29 octobre 2004 sous le n° D 41110597, registre de commerce n° B1109651997.