Renouvellement du mandat
d'un administrateur
et d'un président directeur général
Economic Auto
SA au capital de 560.000
Siège social : 62, avenue de Carthage - Tunis
RC : Tunis n° B183701996
I - L'assemblée générale extraordinaire, réunie le 19 juin 2004, a aux termes de sa délibération, décidé d'augmenter le capital d'un montant de 160.000 D, pour le porter à celui de 560.000 D, au moyen de l'incorporation du comptes spécial d'investissement dans sa totalité, soit 115.000 D et résultats reportés en partie et à concurrence de 45.000 D.
Cette augmentation est réalisée par voie de création de 1600 actions nouvelles de 100 D chacune, toutes nominatives, attribuées gratuitement aux actionnaires anciens à raison de quatre actions nouvelles pour dix anciennes.
L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
II - L'assemblée générale ordinaire, réunie le 29 juin 2004, a, aux termes de sa délibération et entre autres, renouvelé à Monsieur Bassem Loukil son mandat d'administrateur, pour une durée de trois ans arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
III - Le conseil d'administration qui a suivi, aux termes de sa délibération, renouvelé à Monsieur Bassem Loukil, son mandat de président directeur général pour la même durée que de celle d'administrateur, avec les pouvoirs nécessaires lui permettant d'assurer la direction générale de la société sus-désignée.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, ordinaire et du conseil d'administration susvisés, enregistrés respectivement à la recette des finances, avenue de la Gare à Tunis, les 11, 15 et 17 décembre 2004, quittances numéros 33535, 34087 et 34387, enregistrements numéros 04502962, 04802995 et 04803019, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 27 décembre 2004, sous le n° D1853796.
Pour extrait
Le conseil d'administration