Société regionale de transport de marchandises du sahel
SA au capital de 600.000 dinars
Registre de commerce n° B110256199 Sousse
Il appert du P.V de l'A.G.O tenue le 29 septembre 2004 tel qu'enregistre à la recette des finances de sousse le 8 décembre 2004, n° de quittance M055009, n° d'enregistrement 04703917 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de sousse, sous le n° D91046796 en date du 21 décembre 2004, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1 - entériné à l'unanimité le retard apporté à la tenue tardive de l'A.G.O statuant sur le exercise 2003, ce qui ne porte pas préjudice aux intérêts des actionnaires.
2 - approbation des rapports du C.A et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003 ainsi que des bilans et des états annexes y afférents.
3 - quitus donner entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2003.
4 - approbation de l'affectation du résultat négatif de l'exercice 2003 soit 68.246 dinars soit :
- amortissement différés : 13.747,000.
- autres pertes : 54.499,000.
5 - approuve la nomination de monsieur Frej Ali membre du conseil d'administration représentant la sts.
6 - fixe à l'unanimité à mille dinars par administrateur et par an le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2004.
7 - pouvoir donner au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du P.V de ladite assemblée pour l'accomplissement de toute formalité légale.
P/le conseil d'administration