Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration

Renouvellement des mandats du président directeur général, directeur générale adjoint et nomination du commissaire aux comptes

Les Grands Moulins du Sud "GMS"

S.A. au capital de 4.850.000 dinars

Siège social : Z.I. poudrière 1 Sfax

RC : B131 68 1997

En vertu du P.V de l'AGO du 10 juin 2004 enregistré à Sfax, R.E.A.S., le 13 septembre 2004 sous le n° volume A16, case 81, série 457, il a été décidé ce qui suit :

Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration suivants :

Mr. Khalfallah Mohamed Salah, Mr. Bouricha Khaled, Mr. Khalfallah Morched, Ste SOFIDE représentée par Mr. Bouricha Jalel pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

En vertu du PV de l'AGO du 28 juin 2002 enregistré à Sfax, REAS, le 13 novembre 2002 sous le n° volume B 10, case 21, série 125. Il a été décidé la nomination de Mr. Ghorbel Raouf en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Conformément au P.V. du conseil d'administration du 10 juin 2004 enregistré à Sfax, R.E.A.S. le 13 septembre 2004 sous le n° volume A 16, case 80, série 451, M. Mohamed Salah Khalfallah est désigné président directeur général et Mr. Morched Khalfallah est désigné directeur général adjoint de Les grands Moulins du Sud "G.M.S" ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.

Deux exemplaires desdits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 21 décembre 2004 sous la référence D8320897.

P/le conseil d'administration