MAC MENZEL S.A
Société Anonyme
Au capital de 250.000,000 dinars
Siège social : Sidi Hassoun
7032 Tinja
RCS : BIZERTE B125521997
1. Aux termes de ses délibérations en date du 27 décembre 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Menzel Bourguiba, le 4 janvier 2005, quittance n° 297, enregistrement n° 05700021, il appert qu'après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2001, l'assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat de deux administrateurs.
2. Aux termes de ses délibérations en date du 28 décembre 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Menzel Bourguiba le 4 janvier 2005, quittance n° 182, enregistrement n° 05700007, il appert qu'après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2002, l'assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat d'un administrateur, ainsi que celui de Monsieur Mohamed Seltana en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
3. Aux termes de ses délibérations en date du 28 décembre 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Menzel Bourguiba, le 3 janvier 2005, quittance n° 101, enregistrement n° 0570004, il appert du conseil d'administration a confirmé Monsieur Jacobus Pétrus Vaessen dans ses fonctions de président du conseil, directeur général, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.
4. Aux termes de ses délibérations en date du 29 décembre 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Menzel Bourguiba le 4 janvier 2005, quittance n° 194, enregistrement n° 05700008, il appert que l'assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice 2003.
5. Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 12 janvier 2005, sous le n° 4259297D.