Société AGROMED
Société anonyme
Au capital de 22.730.000 DT
Siège social : Rue du lac Neuchatel
Les Berges du Lac - 1080 Tunis
Immatriculé au RC de Tunis sous le numéro B153541996
Matricule fiscal : 539745A
Les actionnaires de la société Agromed sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle aux bureaux de la société sis à l'avenue du Japon Montplaisir Tunis le 7 février 2005 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2003,
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2003,
5- Quitus au conseil d'administration,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2003,
7- Approbation des conventions réglementaires prévues à l'article 200 du CSC,
8- Mandat des administrateurs,
9- Nomination du commissaire aux comptes des états financiers consolidés,
10- Questions diverses,
11- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration