Augmentation du capital social, transfert du siège social, nomination des administrateurs, nomination d'un commissaire aux comptes, approbation des statuts mis à jour
Société de Promotion Immobilière "Errouki"
SA au capital de 330.000 dinars
RC Tunis : B 169731997
Siège social : Bloc B A 1, Complexe Errouki, avenue Youssef Rouissi,
El Manar II - 2092 Tunis
- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
associés, réunie en date du 28 décembre 1996, enregistré le 8 janvier 1997, à la recette des actes civils - Tunis, volume 28, série E, case 34 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2005, sous le n° D1708397, il a été décidé d'augmenter le capital social de 120.000 dinars à 330.000 dinars et de transférer le siège social du 83, avenue Taleb Mhiri - Tunis au Bloc B A 1, Complexe Errouki, avenue Youssef Rouissi, El Manar II - 2092 Tunis.
- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés, réunie en date du 26 mars 2004, enregistré le 2 avril 2004, à la recette des finances - El Menzah IX, volume 488560, folio 10611 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2005, sous le n° D1708397, il a été décidé :
1 - la nomination de Monsieur Jaleleddine Fourati, commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes pour quatre mandats successifs chacun de trois années.
- Le premier mandat : 1996, 1995 et 1994.
- Le deuxième mandat : 1999, 1998 et 1997.
- Le troisième mandat : 2002, 2001 et 2000.
- Le quatrième mandat : 2004, 2003 et 2005.
2 - La nomination de M. Ridha Machouche, M. Saïd Haman, M. Tijani Grira et M. Mohamed Jallezi en qualité d'administrateurs pour un mandat de trois ans.
- Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 26 mars 2004, enregistré le 2 avril 2004, à la recette des finances - El Menzah IX, volume 488561, folio 10612 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2005, sous le n° D1708397, il a été décidé de renouveler le mandat de M. Ridha Machouche en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général adjoint et le mandat de M. Saïd Mahfoudh Haman en qualité de directeur général de la société, avec les mêmes pouvoirs qui
lui ont été accordés par le conseil d'administration, tenu le 27 mars 1998 selon procès-verbal, enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajène - Tunis, le 3 avril 1998.
- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés, réunie en date du 30 avril 2004, enregistré le 14 juillet 2004, à la recette des finances - El Menzah IX, volume 4801217, folio 31294 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2005, sous le n° D1708397, il a été décidé d'approuver la nouvelle version des statuts mis à jour conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales.