Rue du Lac Huron - Les Berges du Lac -1053 Tunis
Capital social : 10 000.000 DT
R.C. 143891996 - MF 30479
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 19 octobre 2004 enregistré à Tunis le 20 décembre 2004 enregistrement n° 4707102, quittance n° 82493, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 12 janvier 2005 sous le n° D1447796.
Il a été décidé ce qui suit :
- Le conseil prend acte de la démission de M. Dimitrios Xylinas de son mandat d'administrateur et également de ses fonctions de président du conseil, directeur général avec effet au 19 octobre 2004.
- Le conseil d'administration décide de pourvoir au remplacement de M. Dimitrios Xylinas en cooptant à compter du 19 octobre 2004, M. Stéphane Lagrue en qualité d'administrateur pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
- Le conseil agréé la cession d'une action appartenant à M. Dimitrios Xylinas, cédant au profit de M. Stéphane Lagrue, cessionnaire.
- Le Conseil élit, avec effet du 19 octobre 2004, M. Stéphane Lagrue en qualité de président du conseil, directeur général de la société, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
En sa qualité de président du conseil, directeur général, M. Stéphane Lagrue exercera les
pouvoirs qui sont conférés par la loi et les statuts.
Le présent avis a été publié au journal "la Presse" et "Essabah" le 19 janvier 2005.