Société Hôtelière et Touristique "HILL DIAR"
Société anonyme
Au capital de 525.000 dinars
Siège social à Khezama - Sousse
R.C : B197511996 Sousse
Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement de la société Hôtelière et Touristique HILL DIAR réunie le jeudi 6 janvier 2005 au siège de la société enregistré à Sousse AC le 25 janvier 2005, n° 05700292, quittance n° 5387, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 31 janvier 2005 sous le n° D9994296, il appert que l'assemblée générale ordinaire a adopté à la majorité des voix les résolutions suivantes :
- L'établissement d'un contrat de prêt que le président directeur général compte signer avec la société Tunisienne de Banque pour le compte de la société Hôtelière et Touristique Hill Diar et qui sera utilisé pour le règlement du prêt que feu Hédi Bouslama l'a emprunté auprès de ladite banque et ce, afin d'enlever les garanties données en contre partie à la STB.
L'approbation des nouvelles garanties que la société Hill Diar va donner à la STB pour garantir le paiement dudit prêt et qui représente, l'hypothèque du fonds de commerce de l'hôtel ainsi que ses titres fonciers.
A cet effet, l'AGO donne tout pouvoir au président directeur général afin d'accomplir les formalités relatives au précité contrat.
- Information du commissaire aux comptes par écrit de l'approbation de l'AGO pour l'établissement du contrat de prêt conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général