Société anonyme
Au capital de 5.818.120 dinars
Siège social : Immeuble Ennouzha II
Avenue du Japon (Ex Rue 8301)
Montplaisir Tunis
Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2004 enregistré à Tunis cité Mahrajène le 30 décembre 2004 quittance n° 135586, n° 04810398, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1754496 en date du 31 janvier 2005, il a été décidé :
1- D'accepter la démission de Monsieur Nadim Ghanem de ses fonctions d'administrateur et président du conseil d'administration et directeur général de la société à compter du 1er janvier 2005.
2- De nommer Monsieur Samy El Ansary en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Nadim Ghanem. Cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
3- De nommer Monsieur Samy El Ansary en tant que président directeur général de la société avec effet à partir du 1er janvier 2005. Le conseil lui accorde tous les pouvoirs que détenait son prédécesseur et tels qu'ils ont été énumérés dans le procès-verbal du conseil d'administration du 23 juin 2004.