Société anonyme
Au capital de 7.835.500D
Siège social : Avenue Habib Bourguiba - bureau n° 4 - 1er étage B.P n° 96 Essouani - Djerba Houmt Essouk - 4185
1- Renouvellement du mandat des administrateurs
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2004, enregistré à la recette des finances de Djerba Midoune le 23 septembre 2004 sous le numéro 04801559, quittance n° M022602, il a été décidé le renouvellement du mandat des administrateurs de la société pour une durée de trois ans qui expire lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
Ces administrateurs sont :
- Monsieur Mustapha Ben Yedder,
- Mademoiselle Selma Ben Yedder,
- Monsieur Mohamed Ben Yedder.
Il appert également dudit procès-verbal que le mandat de commissariat aux comptes de Mademoiselle Hayet Laâbidi a été renouvelé pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
2- Renouvellement des fonctions du président directeur général et du directeur général adjoint.
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 13 septembre 2004 enregistré à la recette des finances de Djerba Midoun le 23 septembre 2004, sous le numéro 04801561, quittance n° M022612, que Monsieur Mustapha Ben Yedder et Mademoiselle Selma Ben Yedder ont été confirmés dans leurs fonctions respectives de président directeur général et de directeur général adjoint et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateur.
Le conseil a investi le président directeur général et le directeur général adjoint des pouvoirs nécessaires pour engager et administrer la société conformément aux dispositions statutaires et légales.
3- Transfert du siège social :
L'assemblée générale extraordinaire en date du 13 septembre 2004, dont le procès-verbal est enregistré à la recette des finances de Djerba Midoune le 23 septembre 2004 sous le numéro 04801558, quittance n° M022599 a transféré le siège social de la société d'avenue 7 novembre 4116 Djerba Midoun B.P n° 370 à l'avenue Habib Bourguiba, bureau n° 4, 1er étage B.P n° 96 Essouani - Djerba Houmt Souk 4185.
4- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Médenine en date du 24 décembre 2004, sous le numéro D20712196, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
p. 468- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2004,
- Procès-verbal du conseil d'administration du 13 septembre 2004,
- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2004.