Réalisation de la constitution d'une société anonyme

Société Mediterranean Tractors International

MEDITRAC INTERNATIONAL

Société de Commerce international

Palmarium Center A17 3ème étage

4, rue de Grèce - Tunis 1000

MF : 904085/Z

Suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2004, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 14 janvier 2005, volume 32, série D, case 297, il a été constitué une société anonyme de commerce international au capital de 1.000.000 dinars divisé en 100.000 actions de 10 dinars chacune.

Une déclaration de souscription et de versement a été effectuée auprès du receveur de la REAS 1er bureau Tunis, le 14 janvier 2005, volume 32, série D, case 297.

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 18 janvier 2005, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis sous le n° 5700417, quittance n° 617, les membres du 1er conseil d'administration ont été nommés pour une durée de 3 années :

• Monsieur Saïd Ben Mustapha,
• Monsieur Ziad Muntasser,
• Monsieur Abousliman Khaled Haddad,
• La société Parenin représentée Mr Halim Ben Yedder,
• La société Trackon Middle East LTD représentée par Monsieur John Marshal,
• La société Sicof représentée par Mr Rachid Ben Yedder,
• Monsieur Tarek Muntasser,
• Monsieur Tarek Azwaï,
• Monsieur Karim Ben Yedder,
• Monsieur Georg R. Lehner,

L'assemblée générale constitutive a également nommé Monsieur Abdessattar Mabkhout du cabinet

Price Water House Coopers "PWC" demeurant au Passage du Lac Van, les Berges du Lac Tunis en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 années.

Suivant le procès-verbal du 1er conseil d'administration en date du 18 janvier 2005, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis sous le n° 5800415, quittance n° 614 ont été nommés :

• Monsieur Said Ben Mustapha en qualité de président du conseil d'administration pour une durée de 3 années,
• Monsieur Abousliman Khaled Haddad en qualité de directeur général de la société pour une durée de 3 années,
• Monsieur Ziad Muntasser en qualité de vice-président du conseil d'administration,
• Monsieur Brian Henderson en qualité de directeur général adjoint de la société.

Deux originaux des statuts de la société et des procès-verbaux de l'assemblée générale constitutive et du 1er conseil d'administration et de la liste des souscripteurs ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 11 février 2005 sous le n° D011162005.