BISERTEX - S.A
Société anonyme
Au capital de 50.000,000 dinars
Siège social : Sidi Salem - Bizerte
RCS : B1110411996 Bizerte
1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 20 août 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte, le 3 janvier 2005, quittance n° 101, enregistrement n° 05700015, et dont il appert que :
- Monsieur Von Daniels a été nommé en qualité de président du conseil, directeur général, en remplacement de Monsieur Rolf Getschmann démissionnaire, avec effet du 12 octobre 2004, et ce, jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2005,
- Monsieur Ferdinand Terburg a été confirmé dans ses fonctions de directeur général adjoint, pour toute la durée du mandat du président directeur général,
et ce avec les pouvoirs y conférés.
2- Aux termes de ses délibérations en date du 14 octobre 2004, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 3 janvier 2005, quittance n° 97, enregistrement n° 05700014, il appert que l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des comptes de l'exercice 2003/2004,
- La ratification de la cooptation d'un administrateur,
- De donner quitus définitif à un administrateur démissionnaire.
3- Dépôt : Deux exemplaires des documents mentionnés ci-dessus, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 14 février 2005 sous le numéro D41125296.