Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SICAR AMEN

SICAR AMEN

Société D'investissement à Capital Risque

Au capital de 30.000.000 de dinars

Siège Social

Chez Amen Bank avenue Mohamed V - Tunis

R.C : B168021999

Messieurs les actionnaires de la société SICAR AMEN sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 17 mars 2005 à 11 heures au siège social de la société sis à l'avenue Mohamed V (Chez AMEN BANK) et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
2) Approbation du bilan et de l'état de résultat arrêtés au 31 décembre 2004.
3) Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2004.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Renouvellement du mandat des administrateurs.
6) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7) Questions Diverses.

• Conformément aux articles 26, 27, 28 et 33 des statuts de la société SICAR AMEN l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux
• Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.